轻信“高端融资”中招 一个没了房产一个没了200万

[来源:华声在线] [作者:陈昂 吴林芳 覃正文]

  核心提示

  有这么一个诈骗团伙,他们专门选择高端客户称能做融资,而且还都是上亿元的委贷业务。两名着急融资的老板落入他们的圈套后,一个没了房产,一个没了200万。而这个诈骗团伙骗人的“诀窍”竟然是“只要能吹,穿得好点吓住人就行了。”

  华声在线11月2日讯 今天上午,常德津市警方通报,破获一专走“高端路线”的诈骗团伙,涉案金额200万元。该团伙成员来自全国各地,他们做的三方委贷生意遍及全国各地,而且一般只做金额上亿元的委贷业务。

  急需融资,两老板被骗

  2012年10月,广西人廖总在郴州入股了一家房地产公司,因业务需要急需融资。廖总从朋友处得知某投资公司的老总汪树军能融资后,便邀请汪树军商谈此事。

  汪树军称自己有笔几十亿元的民间资金在齐齐哈尔,要求房产公司先拿出200万元作为前期活动经费。该房产公司不同意,于是廖总便称可以先借200万元给汪树军,但要求汪树军有抵押物。

  2012年11月,常德津市一家科技投资公司的法人代表李总,因该公司在筹建中资金短缺急需贷款,便找到银行的朋友符某咨询银行贷款的事情,符某便将汪树军有资金投资的信息告诉了他。经接触,汪树军说能给李总公司融资1亿元,但要求李总预付200万元作为融资的活动经费。眼见李总面露难色,汪树军十分善解人意地说,“那就用房产抵押吧!”

  2012年11月17日,汪树军将李总科技公司的房产证抵押给了廖总,与廖总签订了200万元的借款合同,还与该房产公司签订了2.6亿元的融资服务协议。

  同时,汪树军还与李总签订了融资1亿元的《融资服务协议》和200万元的《借款合同》,承诺20天之内先给李总公司800万元,剩下的5年内到账。

  诈骗被拆穿后落网

  汪树军在得到200万元后,立刻将钱转给他人170万元,仅给李总打了10万元,其余被挥霍。

  随着时间的推移,李总没有收到货款,便不停地催促汪树军。

  2012年12月30日,汪树军与李总在长沙见面,此时多了一名叫“慕华”的女性。汪树军介绍,慕华是他们公司的董事长,也是北京一家投资公司的老总。

  李总见慕华衣着华丽名贵,一口流利的京腔,还承诺资金一定会在2013年1月15日前到位,“如果不能到位,我来承担全部责任。”

  之后,李总与廖总多次催促,但汪树军一直以各种理由搪塞,甚至更换了手机号。无奈之下,李总与廖总只好报警。津市市公安局接警后,立刻成立专案组。

  今年7月,汪树军在郑州落网;10月20日,慕华在廊坊落网。

  随后,警方根据两名主要犯罪嫌疑人提供的情报,于10月30日将该团伙其他3名犯罪嫌疑人抓获。

  背后

  多次被骗的她决定去骗人

  汪树军,安徽歙县人,今年36岁,在团伙中承担“说客”的角色。他17岁起开始先后在浙江、福建、广西、湖南等地打工,承包工程。2011年6月开始和他人合伙在长沙开设了一家投资公司,并出任该公司总经理。

  2012年5月,在广西承包工程时,因资金周转不畅抵押借钱时认识了慕华,都感觉双方很投缘合得来,后来和慕华就一直保持联系。慕华说在齐齐哈尔有个银主有几十个亿,可以搞委贷业务,汪树军便主动要求入伙,“这样来钱快。”

  “慕华”名叫刘晓薇,是名孤儿,在山西运城被养父养母带大。刘晓薇从小利用上学之余勤工俭学供自己生活费和学费,先后在福建、山西、广州、香港、广西、山东、河北、上海、北京等地工作和开厂,投资开过服装店,开过煤矿,开过汉白玉矿、钻石矿等,不幸多次被骗。之后,经朋友推荐,刘晓薇做起了三方委贷业务,“其实就是骗人。”

  “之前做过生意,知道融资的难处。”刘晓薇说,她凭借着多年经商的经验,专门选择高端客户作为目标,“不必担心不信你,只要能吹,穿得好点吓住人就行了。”(文中人名均系化名)

  ■记者 陈昂 实习生 刘文敏 通讯员 吴林芳 覃正文

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