涉案流水超50亿元!湖南省第一起“跑分”平台案判了

2021-11-26 16:34:30 [来源:央视新闻客户端] [编辑:夏博]
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2021年11月26日,湖南津市市公安局通报称,津市市公安局侦破一起涉案流水超50亿元,利用“跑分”平台进行违法犯罪的重大案件,共抓捕50人。近日,该案在津市市人民法院宣判,17人因犯非法经营罪被判有期徒刑。据悉,该案是湖南省第一起“跑分”平台案。

接群众举报发现“跑分”平台 侦查发现完整黑灰产业链条

2020年2月19日,湖南津市市公安局接到群众举报称,互联网上有一个名为“人人赚”的App涉嫌参与“跑分”,一种为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台,使用微信、支付宝等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。并通过发展码商(被高额佣金为诱饵吸引而来协助转移赃款,在“跑分”平台上注册会员上传收款二维码参与“跑分”的人被称为“码商”)上传个人微信收款二维码、支付宝收款二维码、银行卡号等,为博彩、电诈、色情网站等非法网站进行支付结算,涉嫌非法从事支付结算业务活动与非法经营罪。

接报后,津市市公安局通过初步侦查发现,“人人赚”App的背后,暗藏着一条集源码开发、销售、维护、非法使用“跑分”平台为跨境赌博提供非法支付结算服务于一体的完整黑灰产业链条。这种“跑分”平台不仅会泄露公民个人身份信息,风险巨大,还涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等,而且扰乱支付结算体系,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展,是国家严厉打击的行为之一。

成立“3.03”专案组 跨十余省份17小组进行抓捕

鉴于案情重大,2020年3月3日,津市市公安局迅速组织精干警力成立“3.03”专案组侦办此案,并逐级将案情汇报至公安部经侦局。“3.03”专案组通过分析研判,一个藏身境外,以姚某涛、陈某文、许某、卢某宗等人为首的涉嫌非法从事支付结算业务活动的犯罪团伙开始浮出水面。调查发现,该犯罪团伙开发了具有后台管理、商户管理、商户代理管理、支付代理管理等功能模块的“跑分”平台。该平台不仅开发了“人人赚”和“趣收米”两款App用于国内发展码商及“跑分”,同时还开发了“通付”商户管理平台,用于管理黑灰产商户。

2020年3月15日,津市市公安局“3.03”专案组集合70名办案民警分19个小组分别赶赴湖南长沙、辽宁大连、河南郑州、广西南宁等10余省市,并联合当地警方进行调查取证。在缜密侦查,掌握犯罪团伙的情况后,5月21日,收网行动同时进行,并一举抓获涉案人员19名。后截至2021年6月,津市市公安局又陆续抓捕涉此案人员31名。

代商户收款超50亿元 17人被判有期徒刑

经查,该犯罪团伙在“跑分”平台以高额佣金为诱饵,吸引了遍布全国30个省区市的大量码商注册协助进行转账洗钱。该“跑分”平台控制的个人、企业银行账户400余个,接入的商户超900家,博彩网站占比达90%以上,商户用于提现的银行账户超2万个,码商账号超2.6万个,上传的收款二维码与银行卡超20万个。该“跑分”平台自2019年5月开始运行截至2020年5月21日公安机关收网,一年左右时间产生的交易流水多达800余万条,共计代黑灰产商户收款超50亿元。

津市市公安局经侦大队大队长周志刚介绍,整个办案过程中警方共扣押手机300余台、银行卡200余张,打掉跑分窝点14个,斩断了近千家境外赌博平台的资金通道。

2021年11月10日,湖南津市市人民法院对该犯罪团伙(涉案共抓捕50人,其中33人相对不诉)进行公开庭审并当庭宣判,以犯非法经营罪,判处主犯许某有期徒刑四年零六个月并处罚金,其余16人则依据情节轻重,分别被判处有期徒刑十个月至四年不等。(总台记者 赵喜)

来源:央视网

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