华声在线5月18日讯(记者 张鼎峰 通讯员 吴彦涛)5月18日，记者从湖南省公安厅了解到，今年1至4月，全省共破获电信网络诈骗案件4699起(含黑灰产)，抓获犯罪嫌疑人7904名。
据了解，全省公安机关突出打击这一主责主业，对“杀猪盘”类、贷款代办信用卡类、网络刷单类等高发多发性案件以及非法开办、贩卖银行卡、电话卡等黑灰产犯罪持续发起集群战役。聚焦“断卡”行动，会同省通管局、人民银行长沙中心支行、三大通信运营商加强“两卡”风险排查和源头治理。研究制定“双十条”措施，健全完善银行、通信行业“一构建四紧盯五狠抓”行业治理惩戒体系。今年来，共惩戒“两卡”失信人员3457名，整治电话卡、银行卡违规开卡网点155个。
在提升预警劝阻效能方面，聚焦技术反制，围绕电话、短信等维度，强化多维反制，构筑拦截防线，累计拦截诈骗电话432.8万次、诈骗短信2976.1万条。此外，省公安厅制作了26集反诈系列短视频，通过多种渠道向全社会推播，部署开展“打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传月”活动，动员全社会力量共同参与反诈宣传防范工作。
省公安厅刑侦总队总队长敖平洋介绍，下一步，全省公安机关将认真贯彻落实公安部和省委、省政府的决策部署，推进打防并举、防范为先，坚持综合施策、多元施治，最大限度挤压电信网络诈骗犯罪的生存空间，努力构建“全警反诈、全社会反诈”新格局，切实维护广大群众合法权益。
典型案例
1、长沙跑分洗钱团伙案，警方抓获67人
2021年1月，长沙市公安局发现一个以万某、肖某欧等人为首的犯罪团伙，该团伙为电信网络诈骗犯罪跑分洗钱。1月21日，专案组开展统一抓捕行动，抓获万某、肖某欧等主要犯罪嫌疑人67人，刑事拘留46人，教育训诫21人，扣押作案手机75台、作案银行卡127张。
经查，2020年7月，万某在网上结识一个网名为“步步高升”(在逃)的娄底人，对方自称做“资金盘”生意，需要大量银行卡进行洗钱。万某遂找到肖某欧，让肖某欧充当“卡头”，收集他人银行卡并发展“下线”。该犯罪团伙为电信网络诈骗团伙洗钱6000多万元，涉及电信网络诈骗案件170起，非法获利330万元。
2、为电诈团伙提供“一条龙”服务，涉及金额上亿元
2020年12月，株洲市公安局芦淞分局经过缜密侦查，成功侦破肖某文等人帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人56人，刑事拘留53人，现场缴获大量银行卡、手机卡以及作案用的转账手机，成功催毁了为电信网络诈骗犯罪提供收款账户、资金转账、购买虚拟货币洗白资金“一条龙”服务的犯罪团伙。
自2019年12月开始，以肖某文为首的犯罪团伙不断设立据点、聘请人员，成立跑分团队、购买虚拟货币(USTD币)转给线上，隔离、洗白犯罪资金。该团伙据点多为租赁房屋、酒店开房，资金流转以银行卡、支付宝为媒介，利用火币网平台。
经查，肖某文犯罪团伙招募卡主200余人，涉案账户500余个，共计获利100余万元。专案组针对涉案账户进行反查串并案，共发现涉及全国各类电信诈骗案件100余起，涉及金额上亿元。
