卖电话卡给诈骗分子获利近40万 长沙警方抓获14名“卡贩子”

2020-09-24 19:20:56 [来源:华声在线] [作者:张鼎峰 刘彬] [编辑:周泽中]
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警方所查获的部分手机卡

华声在线9月24日讯(记者 张鼎峰 通讯员 刘彬)用身份证代办一张电话卡,就能赚60元,看似赚钱的“无本生意”,却极有可能沦为诈骗分子的“帮凶”。近日,长沙警方成功捣毁了一个贩卖电话卡的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,查获手机卡235张。

7月11日,家住长沙市开福区的阳女士报警,称被冒充公检法的骗子诈骗8万元。开福公安分局迅速成立专案组展开侦查,经过一个多月的连续作战、扩线侦查,一个以刘某为首贩卖电话卡犯罪团伙逐渐浮出水面。

今年5月,刘某通过网络认识了从事电信网络诈骗犯罪的嫌疑人江某某(在逃),江某某以高价为诱饵,要刘某大量收购电话卡。刘某于是在多个网络兼职微信群,以用于广告推销为由发布收购电话卡信息,并逐步发展杨某、徐某怡等多人成为下线。

办案民警介绍,犯罪嫌疑人组建了多个兼职中介微信群,在群里频繁发布高价收购电话卡的信息,诱导无业人员和有兼职需求的大学生办理电话卡出售。开卡人员办好电话卡并激活后邮寄给杨某、徐某怡等下线,下线按照协商价格向开卡人员支付预存手机费和60元兼职费,再将电话卡转卖给刘某,每张赚取60元差价。刘某验证电话卡后,再邮寄给江某某。江某某以每张200-260元向刘某收购电话卡,刘某每张从中赚取40-60元。

据了解,犯罪嫌疑人教唆开卡人开卡的方式有两种。一是线上开卡。主要是利用线上开卡程序相对简易,监管难的漏洞,开卡人一次可办理多张手机卡。二是线下运营商代办点办卡。其中,该犯罪团伙有成员李某亨系某通讯运营商代办点的负责人,为非法牟利,无视办卡系统中多人多次办卡的风险提示,为开卡人违规办理手机卡。同时,李某亨在办理手机卡时,在未经客户同意的情况下偷偷办理手机副卡,以每张30元的价格进行转卖,非法获利18000元。

9月3日,通过统一指挥,专案组在长沙、岳阳等地同步展开收网行动,抓获刘某、杨某、徐某怡等14名犯罪嫌疑人,并现场扣押手机卡235张、银行卡27张、用于作案的电脑3台,手机15台。

经查,今年5月以来,该团伙已贩卖电话卡4000余张,非法获利近40万元,已查证涉及电信诈骗案件30余起。目前,犯罪嫌疑人刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被刑事拘留;犯罪嫌疑人杨某、徐某怡、李某亨等7人因涉嫌侵犯公民个人信息罪被刑事拘留,此案仍在进一步侦办深挖中。

长沙警方提醒,公安机关在强力打击电信网络诈骗犯罪的同时,也将对诈骗犯罪提供便利的违法行为进行严肃查处并严厉打击,相关个人也必将承担法律后果。请广大市民珍惜自己的个人身份信息,千万不要贪图小利将自己的身份证、电话卡、银行卡、微信或QQ账号、支付二维码、对公账户等转借、转租、买卖给他人,如果被犯罪分子利用从事不法勾当,出售者将同样承担相应法律责任。

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